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Industry: Legal services
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suspeita razoável
Legal services; Courts
A particularizado e base objectiva, apoiado por fatos específicos e articulados, para suspeitar de uma pessoa de actividade criminosa.
relatório de atividades suspeitas
Legal services; Courts
Uma forma que, a partir de 1996, uma instituição financeira deve completar e submeter-se às autoridades reguladoras federais se ele suspeita que um crime federal ocorreu durante uma transação ...
argumento oral
Legal services; Courts
Uma oportunidade para os advogados para resumir sua posição perante o Tribunal e também para responder a perguntas dos juízes.
liberdade condicional
Legal services; Courts
Uma alternativa de condenação à prisão em que o Tribunal libera condenados réus sob supervisão, desde que certas condições sejam observadas.
audiência preliminar
Legal services; Courts
Uma audiência onde o juiz decide se há provas suficientes para tornar o réu tenha um julgamento.
instruções
Legal services; Courts
Explicação do juiz do júri antes de ele começa deliberações de questões que deve responder e a lei que regula o caso.
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